“Ücretsiz kazanma” dava finansman fonundan kendi cebine neredeyse 20 milyon sterlin aktaran eski bir avukat, Ciddi Dolandırıcılık Bürosu soruşturmasının ardından mahkum edildi.
61 yaşındaki Timothy Schools, Lake District’te bir kayak oteli olan bir atış alanı da dahil olmak üzere lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için Cayman Adaları merkezli Axiom Legal Financing Fund’dan gelen parayı kullanmaktan Salı günü Southwark Crown Court’ta aleyhindeki beş suçlamanın hepsinden suçlu bulundu. ve bir motorlu tekne.
Okullar, 2009 yılında, ücretsiz kazan-kazan davalarını takip eden hukuk firmalarına kredi sağladığı iddia edilen Axiom’u kurdu ve 500 yatırımcıdan yaklaşık 100 milyon sterlin biriktirdi.
Fon, üç yıl sonra askıya alındı ve Schools 2014’te kapatıldı. Perşembe günü cezasına çarptırılacak.
Çarşamba günkü bir SFO güncellemesine göre, yatırımcılara kredilerinin bir dizi hukuk firmasında başarı şansı yüksek olan bir dava portföyünü finanse ettiği söylendi. Ancak, Okulların ya sahibi olduğu ya da açıklanmayan bir paya sahip olduğu sadece üç firmaya 40 milyon sterlin ödendi. Krediler daha sonra kendisine 1 milyon sterlinden fazla maaş ve diğer yardımlar ödeyen Okullara aktarıldı.
Eski avukat, SFO soruşturmasına göre, hukuk firması kredilerine dürüst olmayan bir şekilde eklediği denetim ve yönetim ücretlerinden 5,7 milyon sterlin dahil olmak üzere, dolandırıcılıktan 19,6 milyon sterlin kazandı. Nakit, bir offshore şirket aracılığıyla satın alınan Cumbria’daki 5 milyon sterlinlik bir atış arazisinin yanı sıra lüks bir Fransız kayak merkezindeki hisselerin ödenmesinde kullanıldı.
Okullar, dolandırıcılık ticareti, görevi kötüye kullanma yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu. Diğer iki kişi, Tyne & Wear’dan 69 yaşındaki eski mali danışman David Kennedy ve Lancashire’dan 49 yaşındaki eski avukat Richard Emmett de suçlandı. Jüri Kennedy için bir karara varamadı ve Emmett’i tüm suçlamalardan beraat ettirdi.
SFO direktörü Lisa Osofsky şunları söyledi: “Okullar, kendisini zenginleştirmek için güven konumunu kasten kötüye kullandı. Karmaşık bir yalanlar ağı aracılığıyla, başkalarının zor kazanılmış paralarını harcarken, dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemeye çalıştı.”
Dava, SFO tarafından iki hafta içinde başlatılan ikinci başarılı kovuşturma. Ajans ayrıca, Wickford, Essex’ten Karayip tatil köyü şirketi Harlequin Group’un eski başkanı olan ve 226 milyon sterlinlik bir dolandırıcılıkla 8.000’den fazla yatırımcıyı kandıran 70 yaşındaki David Ames’in de mahkumiyetini sağladı.
Bir SFO güncellemesine göre, Ames geçen hafta görevi kötüye kullanmak suretiyle iki dolandırıcılık suçundan hüküm giydi ve savunmasında hiçbir kanıt sunmadı. Ames, yatırımcıları Karayipler’de asla inşa edilmemiş mülklere yatırım yaptıklarına ikna etti ve kendisini 6,2 milyon sterlin zenginleştirdi.
Harlequin 2013 yılında yönetime girdiğinde, 200’den az inşa edilmiş olan yatırımcılara yaklaşık 9.000 mülk satmıştı. Ames Eylül ayında hüküm giyecek.
Kaynak : https://www.ft.com/content/f90cbc50-c3ef-4bee-8105-bd193108ffbf