Optimum Kömür Madeni suç fonlarıyla ödendi

Optimum Coal Holdings’in (OCH) Tegeta Exploration and Resources tarafından satın alınması, devletin ele geçirildiği iddialarına ilişkin Zondo Soruşturma Komisyonu’nun kurulmasını tetikleyen en önemli olaylardan biriydi ve Public Protector’ın Ele Geçirme Durumu raporunun odak noktasıydı. Ekim 2016’da yayınlandı.

Public Protector (PP), satın almanın yasadışı yollarla gerçekleştirildiğini ve neredeyse tamamen suç gelirleriyle finanse edildiğini tespit etti.

Komisyon, Zondo Raporunun Bölüm VI Cilt III’ünde (sayfa 80 ila 95) ana hatlarıyla belirtildiği gibi aynı sonuca vardı.

Tegeta’nın nihai menfaat sahipleri şunlardı:

• Guptalar doğrudan veya dolaylı olarak %65,13’e sahipti
• Duduzane Zuma dolaylı olarak %19.49’a sahip oldu
• Salim Essa dolaylı olarak %6.73’e sahip oldu
• Ronica Ragavan dolaylı olarak %6.49’u elinde tuttu
• Ashu Chawla ve diğer Gupta çalışanları dolaylı olarak %2.16’ya sahipti.

OCM’yi edinme suç projesi

Gupta’nın kuklalarının başvurduğu kriminal maskaralıklar, Zondo raporunun Eskom bölümünde zaten anlatılmıştı.

Çok kısaca:

Nisan 2015’te Eskom’a geçici olarak atanan Brian Molefe, Eskom tarafından alınan bir ceza nedeniyle “hemen Eskom ve Glencore arasındaki gelişmiş müzakereleri bozmaya başladı”.

Molefe ve Eskom yönetim kurulu başkanı Dr Ben Ngubane, Eskom’a verilen tüm madencilik lisanslarını askıya almak istedi.

Dönemin maden kaynakları bakanı Ngoako Ramatlhodi reddetti ve Eylül 2015’te eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma onun yerini Mosebenzi Zwane ile değiştirdi.

Molefe, Optimum Kömür Madeni’nin (OCM) Phhembani Group’a satışını da engelledi.

22 Kasım 2015’te Eskom yönetim kurulu üyesi Mark Pamensky yolu aydınlattı ve Atul Gupta’ya “Oakbay, OCH satın alma satışı için emsal bir koşulun Eskom’un 2,17 milyar R’lik ceza talebini geri çekmesi olmasını sağlamalıdır” tavsiyesinde bulundu ve Atul’a nasıl alacağını tavsiye etti. anlaşma Eskom yönetim kurulu tarafından kabul edilecek.

Okumak:

Glencore, 25 Kasım 2016’da Oakbay’ın OCM için yaptığı 1 milyar R’lik teklifi reddettiğinde, Zwane bünyesindeki Maden Kaynakları Departmanı, Glencore madenlerini kapatmak amacıyla Sağlık ve Güvenlik Yasası kapsamında sahte bildirimler yayınladı.

Glencore pes etti ve ardından Tegeta parayı bulmak zorunda kaldı.

Eski Eskom yöneticileri Matshela Koko ve Anoj Singh, Hendrina’nın arz fazlası olduğu gerçeğine rağmen, bir yıllık kömür tedariki için “Eskom’a Tegeta 1.68 milyon R’yi ön ödeme için bir motivasyon hazırladı”.

Eskom’un değil, açıkça Tegeta’nın çıkarına olmasına rağmen, Eskom yönetim kurulu, Aralık 2015’te kömürün ön ödemesini yapma kararını oybirliğiyle kabul etti.

Nisan 2016’nın başlarında, Tegeta 600 milyon R’den azdı ve Eskom 659 milyon R’lik bir ön ödeme daha yaptı. Kurul imzayı attı ve ödeme 13 Nisan 2016’da Singh ve Molefe tarafından yapıldı.

Optimum için 2,1 milyar R, suç fonlarından sağlandı

Tegeta, 13 Nisan 2016’da Optimum’un 2,1 milyar R’lik satın alma bedelini ödedi.

Satın alma için kullanılan fonlar, çoğunlukla aşağıda ayrıntıları verilen suç gelirleriydi:

Kaynak	Tutar
Eskom ön ödeme	R660m
Tegeta’ya Eskom ödemesi	$68m
Oakbay Tegeta’ya ‘kredi’	R158.5m
Albatime Tegeta’ya ‘kredi’	R104.5m
Tegeta’ya Trillian Asset Management ‘kredisi’	R152m
Centaur Madencilik Tegeta’ya ‘kredi’	R842.2m
Tegeta’nın Bank of Baroda hesabında kalan fonları	R100.5m
Toplam	R2 085.7m

• Albatime kredisi, Regiments Capital’den yapılan yasadışı ödemeden ve Transnet İkinci Tanımlı Fayda Fonu’ndan (TSDBF) çalınan 56,2 milyon R’den oluşuyordu.
• Trillian ödemesi, Transnet tarafından yasa dışı olarak ödenen 93.4 milyon R’yi içeriyordu.
• Albatime, Bank of Baroda’daki sabit mevduat hesabına 110 milyon R’yi aktardı ve banka bunu Tegeta’ya 105,5 milyon R’lik bir krediyi avans için teminat olarak kullandı.
• Trillian’ın 152 milyon R’lik kredisi, TSDBF’den çalınan fonlardan geldi.
• TSDBF’den çalınan 160,2 milyon R tutarındaki fon, Bank of Baroda’daki sabit bir mevduat hesabına aktarıldı ve banka bunu Tegeta’ya 104,5 milyon R’lik bir krediyi avans için teminat olarak kullandı.
• Centaur Madencilik, arka arkaya tesislerden 842.2 milyon R; kaynak suç geliri aklandı.
• Dikkate değer, Duduzane Zuma’nın %19,49’luk intifa hakkı, suç kaynaklı fonlardan 342.8 milyon R’lik bir faydaya eşittir.

Suç gelirlerini almak suçtur

Zondo Komisyonu, Organize Suçları Önleme Yasası’nın (Poca) suç gelirlerini almayı suç sayan 2. Bölümüne atıfta bulundu.

Komisyon, Duduzane Zuma, Salim Essa, Ronica Ragavan, Ashu Chawla ve Gupta ailesinin üyelerinin Poca’nın 2. Bölümünü ihlal etmekten suçlu olabileceğine inanmak için makul nedenler olduğu görüşünde.

Zondo Raporunun 5. ve 6. Bölümlerini okuyun: