İcra Müdürlüğü, Kara Para Aklama İddiasına ‘Yardım’ İçin WazirX’in 64-Crore Rs Fonlarını Dondurdu


“Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için blok zincirlerde işlemlerin kaydedilmemesi ve karşı cüzdanların KYC’sinin kaydedilmemesi WazirX’in herhangi bir hesap verememesini sağladı. ED, eksik kripto varlıkları” dedi. Bu kripto varlıklarını izlemek için hiçbir çaba göstermedi. O (WazirX), belirsizliği teşvik ederek ve kara para aklamayla mücadele normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı olduğunu söyledi.




Kaynak : https://www.bqprime.com/business/enforcement-directorate-freezes-rs-64-crore-funds-of-wazirx-for-assisting-alleged-money-laundering

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir