Hollandalı tutuklama adam para birimi karıştırıcı Tornado Cash ile bağlantılı


makale içeriği

LAHEY, Hollanda (AP) – Hollandalı mali savcılar, sanal para birimi karıştırıcı Tornado Cash aracılığıyla “suçlu mali akışları gizleme ve kara para aklamayı kolaylaştırma”ya karıştığından şüphelenilen bir adamı tutukladıklarını söylediler.

Mali kovuşturma servisi FIOD Cuma günü yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki adamın 10 Ağustos’ta Amsterdam’da tutuklandığını söyledi. Şüphelinin kimliği, Hollanda gizlilik düzenlemeleri uyarınca açıklanmadı.

Karıştırma hizmetleri, potansiyel olarak yasa dışı olarak elde edilen fonlar ve yasal olarak elde edilen fonlar dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıkları birleştirir, böylece yasa dışı yollarla elde edilen varlıkların sahipleri çalınan fonların kaynağını gizleyebilir.

makale içeriği

FIOD’un Finansal Gelişmiş Siber Ekibi, Haziran ayında Tornado Cash hakkında bir soruşturma başlattı.

Ekip yaptığı açıklamada, Tornado Cash’in “çevrimiçi kripto para hırsızlığı dahil olmak üzere büyük ölçekli suç para akışlarını gizlemek için kullanıldığını” söyledi.

Şüpheli suç fonlarının bir kısmının Kuzey Kore ile bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından çalındığını söyledi.

Bu ayın başlarında, ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da yaratılmasından bu yana 7 milyar dolardan fazla sanal paranın aklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Tornado Cash’e yaptırım uyguladı.

O sırada, bir blok zinciri analiz firması olan Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson, “Tornado gibi karıştırıcıların finansal gizliliği korumak gibi meşru kullanımları olduğu unutulmamalıdır” dedi.


Kaynak : https://financialpost.com/pmn/business-pmn/dutch-arrest-man-linked-to-currency-mixer-tornado-cash

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir