Eyalet Savcısı Lev Leviev ile savunma pazarlığına varıyor


Eyalet Savcısı ve milyarder Lev Leviev, “kara elmas” olayında bir savunma pazarlığı anlaşmasına vardı. Savunma pazarlığı bugün imzalanacak ve Leviev’e ait bir şirket olan LLD Diamonds Ltd. ve CEO’su Reuven Shmuelov aleyhine bir iddianame hazırlanacak. Leviev’in kendisi ve oğlu Zvulun tarafından yönetilen diğer şüpheliler aleyhindeki dava kapatılacak.

Leviev Salı gecesi İsrail’e uçtu ve anlaşma gereği havaalanında polis Lahav 433 dolandırıcılık birimi memurları tarafından karşılandı ve kendisine sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

“Kara elmas” olayı, 2018’den beri İsrail Polisi ve İsrail Vergi Dairesi tarafından soruşturma altında olan bir dava. İddiaya göre LLD, İsrail’e büyük meblağlar değerinde elmas kaçırdı.

Leviev, İsrail’de tutuklanma korkusuyla yurtdışında yaşıyor. Leviev’in sorguya çekilmesi amacıyla avukatları Eitan Maoz ve Giora Aderet ile yıllar boyunca müzakereler yapıldı, ancak Devlet Savcılığı, politika gereği, tutuklanmayacağını önceden taahhüt etmeyi reddetti. İsrail’e iniş sırasında. Bu nedenle Leviev, yakın aile etkinlikleri için bile İsrail’e gitmekten kaçındı.

Şimdi, Devlet Savcılığı, Leviev’in ön koşulsuz gelmesini beklemenin bir anlamı olmadığını ve davanın özel koşullarında, davayı bırakacak bir savunma anlaşması imzalamanın tercih edilebileceğini anladı. Leviev’in adı iddianamede yok.

“Globes” a ulaşan bilgilere göre, LLD, savunma pazarlığının bir parçası olarak milyonlarca şekel para cezası ödeyecek. Eyalet Savcılığı konunun özü hakkında yorum yapmayı reddetti ve sadece rapora yanıt olarak şunları söyledi: “Muhabirlerin sorgularını takiben, Bay Leviev’in icra makamlarına İsrail’e dönüş tarihini bildirdiğini açıkça belirteceğiz, ve tutuklanmasının veya serbest bırakılmasının koşullarının, soruşturmadaki gelişmelere göre polis tarafından değerlendirileceği, dönüşünden önce kendisine açıkça anlatılmıştır.”

2018 yılında, soruşturma açıldığında, İsrail Polisini temsil eden Müfettiş Gal Chesner, şüphelilerin tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin bir duruşmada, “LLD, en kötü uyuşturucu kaçakçıları gibi elmas kaçakçılığı yapan elmas taşıyıcıları kullanarak bir suç örgütü gibi davranıyor. şirket kanıtları tahrif eder ve yok eder.”

300 milyon NIS değerindeki elmasların 2002 ile 2018 yılları arasında Rusya’dan İsrail’e kaçırıldığı iddia ediliyor. Büyük bir gürültüyle başlayan ilişki, geçmişte bu tür birçok vakanın sona ermesiyle sona eriyor gibi görünüyor. biraz daha az rezonanslı.




Dava, 2018 yılında, Ben Gurion Havalimanı’ndaki gümrük memurlarının, İsrail’e haber vermeden mal getirmeye çalıştığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına almalarıyla başladı. Ancak, onu kontrol ederek başlatacak olaylar zincirini öngörmediler. Eşyaları ve cesedi üzerinde yapılan arama sırasında, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden birinden kaçakçılık yaptığından şüphelenilen yaklaşık 1 milyon NIS değerinde değerli bir elması vücudunda gizlediği keşfedildi. Bunun üzerine İsrail Polisi ve İsrail Vergi Dairesi ortak bir soruşturma ekibi oluşturdu.

Kasım 2018’de, elmas endüstrisindeki altı aylık gizli soruşturmalar, şüphelilerin İsrail’e girip çıktıkları ve elmas tüccarlarını ve sakladıkları elmasları takip ederek denizaşırı seyahatlerini takip ettikten sonra, müfettişler olayla ilgili şüphelileri elmasa karışma suçlamasıyla tutukladılar. kaçakçılık, kara para aklama, gümrük suçları, gelir vergisi suçları, suç işlemeye yönelik komplo, hileli alım, yanlış muhasebe ve diğer suçlar.

Soruşturma sırasında LLD Diamonds’ın muhasebecisi Mazal Hadadi, Ramat Gan’daki Diamond Exchange’in yanındaki bir ofis binasının 10. katından atlayarak öldüğünde trajik bir olay yaşandı. Herhangi bir suç faaliyetinden şüphelenmediği ortaya çıktı.

Lev Leviev adına yapılan açıklamada, “Bay Leviev, Lahav 433 karargahına geldi ve sorgulama sırasında, elmas kaçakçılığına hiçbir aşamada karışmadığına dair olayların tutarlı versiyonunu aktardı. Bay Leviev bu gece ailesinin yanına dönecek ve olacak. Önümüzdeki haftalarda İsrail’e geri dönün.”

Globes, İsrail iş haberleri – en.globes.co.il – tarafından 22 Eylül 2022’de yayınlandı.

© Telif Hakkı Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2022’ye aittir.



Kaynak : https://en.globes.co.il/en/article-1001425423#utm_source=RSS

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir