Çin vize dolandırıcılığı davası: ED, Tamil Nadu’da arama yapıyor


İcra Müdürlüğü, 2011 yılında 263 Çin vatandaşına vize verilmesinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili olarak yürüttüğü kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak Tamil Nadu’da Cuma günü yarım düzine yerde arama yaptı ve buna Kongre Milletvekili Karti Chidambaram’ın da dahil olduğu, yetkililer söyledi.

Chennai ve yakın bölgelerde bazı şirketlerin ve onların destekçilerinin tesislerine baskın düzenlendiğini söylediler.

ED, Mayıs ayında bir soruşturma başlatmış ve aynı davada CBI tarafından kaydedilen ilk bilgi raporunu (FIR) öğrendikten sonra Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında bir dava açmıştı.

Dava, Pencap’ta bir elektrik santrali kuran Vedanta grup şirketi Talwandi Sabo Power Ltd.’nin (TSPL) üst düzey bir yöneticisi tarafından Karti ve yakın ortağı S Bhaskararaman’a komisyon olarak 50 lakh Rs ödendiği iddialarıyla ilgilidir. Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) FIR.

CBI, Chidamabram ailesinin binalarına baskın düzenledi ve Karti Chidambaram tarafından sorgulanırken bile Bhaskararaman’ı tutukladı.

Tamil Nadu’daki Sivaganga seçim bölgesinden bir Kongre milletvekili olan 50 yaşındaki Karti Chidambaram, iddiaları reddetti ve yaptığı açıklamada, “Bu bir cadı avı değil, taciz değilse, o zaman nedir” dedi.

“250’yi bırakın, tek bir Çin vatandaşını bile vize işlemlerinde kolaylaştırmadığından emin olduğunu” söylemişti.

CBI’a göre, enerji projesinin kurulması işi Çinli bir şirket tarafından yürütülüyordu ve programın gerisinde gidiyordu.

CBI FIR’a göre, bir TSPL yöneticisi, 50 lakh Rs’nin el değiştirdiği iddia edilen 263 Çinli işçi için proje vizelerinin yeniden verilmesini istedi.

Ajans, Mansa merkezli elektrik santralinde çalışan Çinli işçiler için proje vizelerinin yeniden düzenlenmesi için TSPL’nin o zamanki başkan yardımcısı Vikas Makharia’nın Bhaskararaman’a yaklaştığını iddia etti.

Yetkililer, CBI FIR’ın Makharia’nın Karti’ye “yakın ortağı/ön adamı” Bhaskararaman aracılığıyla yaklaştığını iddia etti.

“Söz konusu Çinli şirketin yetkililerine tahsis edilen 263 proje vizesini yeniden kullanma izni vererek tavan amacını (şirketin fabrikasına izin verilen maksimum proje vizesi) aşmak için bir arka kapı yolu tasarladılar” iddia edildi.

FIR, proje vizelerinin, P Chidambaram’ın içişleri bakanı olarak görev yaptığı süre boyunca ayrıntılı kılavuzların yayınlandığı, ancak proje vizelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, elektrik ve çelik sektörü için 2010 yılında tanıtılan özel bir tesis olduğunu iddia etti.

“Yaygın yönergelere göre, nadir ve istisnai durumlarda sapma, yalnızca içişleri bakanının onayı ile kabul edilebilir ve verilebilir. Ancak, yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında, proje vizelerinin yeniden kullanımı açısından sapma, muhtemelen tarafından onaylanacaktır. dönemin İçişleri Bakanı…” iddiasında bulundu.

CBI, 14 Mayıs tarihli FIR’ında, rüşvet iddialarının yönlendirildiği Karti, Bhaskararaman, Makharia, TSPL ve Mumbai merkezli Bell Tools Limited’i seçti.

ED davasında sanıklar aynı.

CBI davası, IPC’nin 120-B (suç komplosu) ve 477A (hesaplarda sahtecilik) bölümleri ve Yolsuzluğu Önleme Yasası’nın 8. ve 9. bölümleri kapsamında kaydedildi.

Yetkililer, Makharia’nın 30 Temmuz 2011’de İçişleri Bakanlığı’na, şirketine tahsis edilen proje vizelerini yeniden kullanmak için onay istediği, bir ay içinde onaylanan ve izin verildiği iddia edilen bir mektup gönderdiğini söyledi.

Mahkeme, rüşvet ödemesinin TSPL’den Mumbai merkezli Bell Tools Ltd aracılığıyla Karti ve Bhaskararaman’a yönlendirildiğini ve ödemelerin danışmanlık ve Çinli işçilere yönelik vizelerle ilgili işler için cepten yapılan harcamalar için düzenlenen iki fatura altında kamufle edildiğini iddia etti.

Makharia daha sonra Karti ve Bhaskara’ya teşekkür etmişti.


Kaynak : https://www.businesstoday.in/latest/trends/story/chinese-visa-scam-case-ed-conducts-searches-in-tamil-nadu-343855-2022-08-05?utm_source=rssfeed

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir